José Luis Espert y su entorno familiar directo enfrentan un embargo general de cuentas y bienes dispuesto por la Justicia Federal de San Isidro. La medida se dictó en el marco de una causa penal por presunto lavado de dinero liderada por el juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez. La investigación cobró fuerza tras la declaración de culpabilidad en Estados Unidos del financista Federico “Fred” Machado, y analiza movimientos de USD 135.000 y $230.000.000 en un año que no coinciden con los ingresos formales declarados.
Incongruencia de Ingresos y Gastos
- José Luis Espert: Percibía un sueldo de $4.000.000 como diputado nacional.
- María Mercedes González (Esposa): Registrada en la categoría A de Monotributo (la más baja) con una facturación total de $5.946.314 en tres años.
- Manuel Iglesias (Hijastro): Sin actividad laboral o empresarial registrada ante la AFIP.
Operaciones Financieras Investigadas
La Justicia detectó maniobras de triangulación de fondos para justificar los gastos corrientes mediante depósitos por ventanilla, cajeros automáticos, transferencias provenientes de personas de bajos recursos y de sociedades fantasma. En paralelo, se rastrearon las siguientes inversiones:
- Fondo Común de Inversión (BBVA): Espert depositó USD 59.000 en agosto de 2024 y USD 34.000 en septiembre del mismo año. La cuenta acumuló USD 101.600 a finales de 2025, de los cuales retiró USD 80.000 en efectivo al enterarse del avance judicial.
- Fideicomiso Inmobiliario: Su esposa se incorporó al proyecto del barrio privado de lujo Costa Dunas (Pinamar Norte). Aportó un anticipo de USD 55.501 y abonó $50.893.221,38 repartidos en siete cuotas mensuales hasta septiembre de 2025
Vehículos de Alta Gama Adquiridos
- Lexus RL 350 (0 KM): Comprado por Espert en noviembre de 2024 por $140.230.000.
- Toyota Corolla Cross SEG (0 KM): Adquirido por su esposa en diciembre de 2024 por $38.867.350 pagados en efectivo.
- Lexus 2020: Registrado a nombre de su hijastro por un valor de $72.970.000, hallado en un allanamiento en su propiedad de Beccar.
